W ciągu ostatnich pięciu lat 60 000 Kanadyjczyków złożyło skargi do CRA na oszustów, którzy wyłudzają pieniądze za niby niezapłacone podatki. Wiele osób prawdopodobnie odebrało telefon i odsłuchało automatyczną wiadomość z żądaniem zapłacenia zaległych podatków pod groźbą aresztowania. Ci, którzy oddzwonili na podany numer, słyszeli kolejne groźby od oszustów podających się za agentów urzędu podatkowego. Oszuści czasem żądali tylko 700 dolarów, ale niekiedy domagali się nawet 100 000. Przez pięć lat ukradli ponad 10 milionów dolarów. Straszyli aresztem, utratą pracy, zabraniem majątku albo dzieci, a potem mówili, że dana osoba może znów mieć czyste konto, jeśli szybko zapłaci należność i zmniejszoną karę. Gdy ofiara się zgadzała, rozmowa była kierowana dalej. Rozmówca znów słyszał groźby oraz instrukcję, jak wpłacić pieniądze (najczęściej tak, by nie budzić podejrzeń banku). Oszuści w internecie wyszukiwali informacje o ofierze, by dowiedzieć się, gdzie mieszka, gdzie pracuje i jakie banki ma w pobliżu. Gdy ofiara próbowała się rozłączyć, by np. zadzwonić do rodziny lub prawnika, w niektórych przypadkach używali oprogramowania uniemożliwiającego rozłączenie rozmowy przez kilka minut. Takie oprogramowanie w bardziej zaawansowanym wydaniu używane jest do działań szpiegowskich.

Prosimy o wsparcie

Dziennikarze CBC Marketplace starali się określić, skąd działają oszuści, i w ten sposób trafili do niskiego apartamentowca w Bombaju. Widząc dziennikarzy grupa mężczyzn, z dużym prawdopodobieństwem uzbrojonych, ratowała się ucieczką. Ritesh Bhatia, indyjski śledczy zajmujący się cyberprzestępczością, stwierdził, że grupa jest częścią większej operacji i mamy do czynienia z terroryzmem finansowym.

Jedną z ofiar jest 63-letni Gehangir Rashidi, który przekazał oszustom łącznie 110 000 dolarów za pośrednictwem bankomatów na bitcoiny w Toronto i okolicach. Opowiada, że na początku powiedział oszustom, że nie ma pieniędzy. Ci kazali mu pożyczać od kogokolwiek i powtarzali, że musi zapłacić. Wtedy nie zdawał sobie sprawy, ze ma do czynienia z oszustami. Jako imigrant nie wiedział, że rząd nie dzwoni do obywateli i nie żąda pieniędzy.

Większość potencjalnych ofiar po prostu odkłada słuchawkę i nie oddzwania. Najczęściej ofiarami są osoby starsze i nowi imigranci.

Dalsza część artykułu dostępna po wykupieniu subskrypcji. Kup tutaj!